Aresztowani za fikcyjny obrót złomem i pranie brudnych pieniędzy

W dniu 23 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie tymczasowo aresztował na wniosek prokuratorów z Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie 5 osób podejrzanych o fikcyjny obrót złomem i pranie brudnych pieniędzy.

Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem prokuratorów z Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie prowadzone jest od kilku miesięcy przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji w Warszawie.

W dniu 21 kwietnia 2009 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Warszawie zatrzymali równocześnie na terenie całej Polski 5 osób, którym prokuratorzy zarzucili fikcyjny obrót złomem realizowany na terenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego poprzez przedstawianie organom podatkowym nieprawdziwych deklaracji podatkowych i fałszywych faktur dotyczących działalności gospodarczej prowadzonych przez siebie firm oraz poświadczających nieprawdę odnośnie transakcji obrotu złomem i wskazujących nieprawdziwe źródło jego pochodzenia.

Działania te doprowadziły do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w kwocie 1.038.113,64 zł z tytułu podatku VAT.

Nadto podejrzani stoją pod zarzutem prania brudnych pieniędzy - tj. obrotu na kontach bankowych pieniędzmi uzyskanymi w wyniku przestępstwa fikcyjnego handlu złomem, które to działania miały na celu utrudnienie wykrycia ich pochodzenia.

Planowane są kolejne zatrzymania.